米ＦＲＢ、シティグループに対する資金洗浄巡る処分を終了

Pete Schroeder

[ワシントン １日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２日、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を巡って２０２３年に米シティグループに科した処分を終了すると発表した。

ＦＲＢはシティと傘下のメキシコ商業銀行大手バナメックスのマネーロンダリング防止プログラムに不備があると指摘し、改善への取り組みを強化し進捗状況を規制当局に報告するよう命じた。罰金は科されなかった。