アラメダ元ＣＥＯ、ＦＴＸ創業者が顧客資金流用を指示と証言

Luc Cohen　Jody Godoy

［ニューヨーク　１０日　ロイター］ - 経営破綻した暗号資産（仮想通貨）交換業大手ＦＴＸトレーディング創業者のサム・バンクマンフリード被告が詐欺罪などに問われた刑事裁判で、同被告の投資会社アラメダ・リサーチのキャロライン・エリソン元最高経営責任者（ＣＥＯ）は１０日、ＦＴＸの顧客資金を無断で流用するよう同被告から指示を受けたと証言した。

エリソン氏によると、アラメダは債務の返済や投資を目的としてＦＴＸの顧客向けの資金約１００億ドルを受け取った。これらの資金は、ＦＴＸに設定された６５０億ドルの融資枠や、ＦＴＸの顧客がアラメダの銀行口座に預けた資金から獲得したという。

検察の主張では、バンクマンフリード被告は昨年１１月にＦＴＸが破綻する前、アラメダのてこ入れや不動産の購入、政治献金のために何十億ドルもの顧客資金を横領した。

エリソン氏は、アラメダは２０２１年夏にＦＴＸの融資枠を初めて利用したと供述。当時、バンクマンフリード被告はＦＴＸと競合関係にあるバイナンスが保有していたＦＴＸ株を買い戻す意向だった。

エリソン氏は香港の事務所でバンクマンフリード被告に、２０億ドル相当の株式を買い戻すにはアラメダはＦＴＸから資金を借り入れる必要があると説明し、同被告が了承して株式買い戻しのため最終的に１０億ドルの顧客資金を流用したという。