- 2021/07/21 掲載
EU、暗号資産の規則強化へ 送金時に情報収集義務付け
暗号資産を扱う企業は、顧客の名前、住所、生年月日、口座番号、および受取人の名前を記録する必要がある。
受取人のサービスプロバイダーも必要な情報が欠けていないかを確認する必要がある。
また、EUのマネーロンダリング(資金洗浄)対策として匿名の銀行口座が既に禁止されているのと同様に、匿名の暗号資産ウォレットの提供も禁止する。
欧州委員会は声明で、暗号資産の送金で完全な追跡が可能になり、暗号資産がマネーロンダリングやテロ資金の調達に利用されることを検知し、予防することが可能になると説明した。
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