ドイツ金融監督庁、ＪＰモルガンに過去最大の罰金　5250万ドル

Tom Sims

[フランクフルト ６日 ロイター] - ドイツ連邦金融監督庁（ＢａＦｉｎ）は６日、フランクフルトに拠点を置くＪＰモルガンＳＥに対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策の不備を理由に、過去最大となる４５００万ユーロ（５２５０万ドル）の罰金を科したと発表した。

２０２１年１０月─２２年９月の間に、疑わしい取引の報告（ＳＡＲ）を「組織的に」遅らせていたとしている。

ＪＰモルガンは声明で「罰金は過去の事案に関するもので、ＳＡＲ提出のタイミングが当局の調査を妨げたわけではない」と説明。「マネーロンダリングや金融犯罪の検知・防止・報告には深くコミットしている」と述べた。