仮想通貨詐欺のネットワーク摘発、5.4億ドル資金洗浄　スペイン

[パリ ３０日 ロイター] - 欧州刑事警察機構（ユーロポール）は３０日、４億６０００万ユーロ（約５億４０００万ドル）相当の資金洗浄に関与した仮想通貨（暗号資産）投資詐欺グループがスペインで摘発されたと発表した。世界中に共犯者のネットワークを構築していたという。

スペイン警察がこの犯罪ネットワークに対する作戦を主導し、フランス、エストニア、米国の法執行機関も協力した。スペイン領カナリア諸島で３人、マドリードで２人が逮捕された。

ユーロポールによると、この犯罪ネットワークは、世界中にいる共犯者を利用して、現金の引き出し、銀行送金、仮想通貨の送金を行い、不正に資金を集めていた疑いが持たれている。

犯罪資金の受け取りや保管・送金のため、複数の決済システムや、さまざまな人物名義のユーザーアカウント、さまざまな取引所を利用して香港に企業・銀行取引のネットワークを構築していたとみられている。

ユーロポールによる捜査は現在も続いている。