クレディスイスの口座情報巡る報道、スイス当局が調査

［チューリヒ／ウィーン　２１日　ロイター］ - スイス連邦金融市場監督機構（ＦＩＮＭＡ）は２１日、世界の報道機関の調査報道で明らかになった、金融大手クレディ・スイス（ＣＳ）の大量の口座情報について、同社に問い合わせをしていると述べた。

１人の人物が、１９４０年代から２０１０年代の間にＣＳにあった口座情報をドイツ紙南ドイツ新聞に明らかにした。

南ドイツ新聞は、この情報を、報道の非政府組織（ＮＰＯ）「組織犯罪と汚職報告プロジェクト（ＯＣＣＲＰ）」および４６の報道機関に提供した。報道機関には、米ニューヨーク・タイムズ、英ガーディアン、仏ルモンドが含まれる。

報道によると、ＣＳの顧客には人権侵害を犯した者や制裁対象者が含まれる。

ＦＩＮＭＡの広報はロイターに「報道のことは認識している」とした上で「われわれの監督業務はこの数年、マネーロンダリング（資金洗浄）規制のコンプライアンス（順守）に重点を置いてきた」と述べた。

ニューヨーク・タイムズによると、流出したデータは、１万８０００口座以上、総額１０００億ドルを超える規模。

ＣＳは２０日夜の声明で、報道内容を否定。この３週間、報道機関のコンソーシアム（連合）から「多くの問合せ」を受け、問題の口座の多くを再点検したと説明。

「点検した口座の約９０％は現在閉鎖されている、あるいは問い合わせを受ける前に閉鎖手続きに入っており、６０％超が２０１５年より前に閉鎖されていた」とした。「残りの有効な口座について、現在の枠組みに沿った適切なデューデリジェンス、審査、その他管理関連の措置を取られてたと認識している。引き続きこの問題を分析し、必要なら追加の措置を講じていく」と述べた。