株式会社DTS（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、国際基準に準拠したマネー・ローンダリング対策システム「AMLion（アムリオン）」の取引モニタリング機能に金融商品スクリーニング機能を追加し、2022年の夏から提供を開始しました。

　OFAC等の世界各国の政府機関が指定した経済制裁対象者が経営者や実質的支配者になっている企業が発行する証券等の金融商品を、取引・保有しないことは金融機関の責務となっています。しかし近年、ロシア・ウクライナ問題により対象となる金融商品が激増し、それに伴い金融機関が金融商品を取引する際のコンプライアンスチェック業務の負荷が増加しています。

　そこでDTSでは国内資産運用会社向けに、ロンドン証券取引所グループ傘下のリフィニティブ（以下、「リフィニティブ」）が提供する専用データ「Financial Instrument Risk Intelligence (FIRI)」と連携する金融商品スクリーニング機能をAMLionに追加しました。2022年下期からは新たに資産運用会社、信託銀行への提案を強化し、金融のあらゆる業態のコンプライアンスチェック業務の高度化・効率化に貢献していきます。

【AMLionの概要】

　AMLionは、国内外の最新ガイドラインに対応したマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）パッケージソフトです。

　取引モニタリング機能・ウォッチリストスクリーニング機能・取引フィルタリング機能・顧客デューデリジェンス機能といったAML/CFTシステムに要求される機能を一つの製品で装備しています。すでに他社製品の一部機能が導入されている場合には、必要な機能のみを切り出して提供することも可能です。

　規制動向や顧客ニーズに応じて様々な先進機能を短期間に追加でき、暗号資産リスク評価サービスやIPアドレス情報提供サービスといった外部サービスとの連携機能や、AIを活用した独自機能を搭載しています。AMLionの詳細については、以下のサイトをご参照ください。

　https://dtsfinsolution.jp/amlion/