米欧などの大手銀が違法資金移動に関与か、20年近くと報道

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［２０日　ロイター］ - 国際調査報道ジャーナリスト連合（ＩＣＩＪ）、バズフィードなど複数のメディアは２０日、複数の国際級の大手銀行が内部で問題性を指摘されながらも２０年近くにわたり違法とされる巨額な資金を移動させていたと報じた。

報道は、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（ＦｉｎＣＥＮ）に複数の銀行、その他金融機関から届け出られた不審行為報告書（ＳＡＲ）に基づいている。バズフィードが漏洩（ろうえい）した２１００を超えるＳＡＲを入手し、ＩＣＩＪ、その他のメディアにも情報を提供した。

ＩＣＩＪの報告によると、漏洩したＳＡＲには、１９９９年から２０１７年の間に行われた２兆ドル超の取引に関する情報が含まれている。それらの取引は、取り扱った銀行のコンプライアンス部門から不審だと指摘されていたという。ＳＡＲは必ずしも違法行為の証拠にはならない。ＩＣＩＪは漏洩したＳＡＲは氷山の一角にすぎないとしている。

ＩＣＩＪによると、ＳＡＲで出てくる銀行は、ＨＳＢＣホールディングス、スタンダード・チャータード（スタンチャート）、バークレイズ、ドイツ銀行、コメルツ銀行、ＪＰモルガン・チェース、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（ＢＮＹメロン）など。

銀行は、不審な資金取引を察知したら６０日以内にＳＡＲを届け出る必要があるが、ＩＣＩＪによると、問題ある取引が処理されてから数年も報告されずにいた事例もいくつかある。

ＳＡＲに出てくる銀行は、英領バージン諸島といったタックス・ヘイブン（租税回避地）に登録した企業の依頼で頻繁に資金を動かした。また最終的な口座名義人の素性も知らず、行員が大規模な取引に関する情報をグーグルで検索していたという。

取引の具体例としては、ＪＰモルガンによるベネズエラ、ウクライナ、マレーシアの個人・企業の贈収賄絡みとみられる資金の処理、ＨＳＢＣの出資金詐欺絡みの資金の移動、ドイツ銀によるウクライナ資産家関連の資金取引などが挙げられている。

国際金融協会（ＩＩＦ）のティム・アダムズ最高経営責任者（ＣＥＯ）は声明で「今回明らかになったことが、政策責任者の必要な改革への取り組みを後押しすることを期待する」と述べた。

ＨＳＢＣはロイターに宛てた声明で「ＩＣＩＪが提供した情報はすべて昔のものだ。（２０１２年時点で）当社は６０以上の地域で金融犯罪への対応能力を刷新する数年がかりの取り組みを開始している」と述べた。

スタンチャートはロイター宛ての声明で「当行は金融犯罪に極めて真剣に対応しており、すでに独自のコンプライアンス・プログラムに大規模な投資を行っている」と説明した。

ＢＮＹメロンはロイターに対し、特定のＳＡＲについてコメントできないとした上で「関連法規制は完全に順守し、当局の重要な事案を支援している」と述べた。

ＪＰモルガンは声明で「当行は反マネーロンダリングの改革で主導的役割を果たしている」と表明した。

ドイツ銀は２０日発表した声明で、ＩＣＩＪが「多くの歴史的問題を報道した」と指摘。「当行は多大な資源を投じて管理を強化しており、責任と義務を果たすことに非常に注力している」と述べた。

ＦｉｎＣＥＮは９月１日にウェブサイトに掲載した声明で、複数のメディアが違法に開示されたＳＡＲに基づき報道しようとしていることは認識しているとした上で、ＳＡＲを無断で開示することは犯罪で、米国の安全保障に影響を与え得ると述べた。

米財務省当局者は、ＦｉｎＣＥＮの声明より踏み込んだコメントを差し控えた。

英政府は声明で「いかなる状況下でも犯罪者が違法行為で利益を得ることがあってはならず、政府として近年、不正資金の取り締まりに向け断固たる措置を講じてきた」とした上で、企業幹部へのチェックを強化するため、会社登記制度の改革に取り組んでいると述べた。

香港金融管理局（ＨＫＭＡ、中銀に相当）は報道について認識しているが、個々のケースにはコメントしないとした。

＊内容を追加しました。

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